到預定可使用狀態的時間進行調整機械科技，除此以外募投項目實施主體、實施方式和投資規模均不發生變更，具體情況如下：

（二）本次部分募投項目延期原因

鑒于客戶對相關產品的需求情況及公司產能布局發生了一定變化，結合未來的市場的需求和公司業務發展規劃，公司于2024年4月2日召開第三屆會第十一次會議、第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目具體實施內容、實施地點的議案》，對高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項目進行了變更，該議案已經2024年4月29日召開的2023年年度股東大會表決通過機械科技。上述募投項目的實施地點由原聊城市東昌府區鄭家鎮工業區一個實施地點，增加聊城市東昌府區“新能源汽車零部件產業園（西區）”，調整變更為兩個實施地點。因部分改造項目擬新建新車間，涉及土地規劃調整需要部門審批，土建工程前期手續尚在中,未達到計劃進度。截至目前部門審批手續尚未完成，考慮到后續基建工程施工、設備安裝調試等無法按照預期完成，該項目預定可使用狀態日期延期至2026年12月。

四、本次部分募投項目延期對公司經營的影響

本次部分募投項目延期是公司根據項目的客觀建設情況做出的審慎決定，不涉及募投項目投資內容、投資用途、投資總額、實施主體的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司正常經營產生重大不利影響，符合公司的整體發展規劃及股東的長遠利益，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的規定機械科技。

五、履行的審議程序

公司于2025年4月28日召開第三屆會第十六次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項目”達到預定可使用狀態日期延期至2026年12月機械科技。本次延期事項在公司會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）監事會意見

本次募投項目延期系根據項目實際建設實施情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實質內容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形機械科技。本次募投項目的延期，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。監事會同意本次部分募投項目延期的事項。

（二）保薦機構核查意見

經核查，保薦人認為，金帝股份本次部分募集資金投資項目延期不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形；金帝股份本次部分募集資金投資項目延期事項經公司會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規的規定機械科技。

特此公告機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025年4月29日

證券代碼：603270證券簡稱：金帝股份公告編號：2025-030

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關于召開2024年年度股東大會的通知

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械科技。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年5月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年年度股東大會

(二)股東大會召集人：會

(三)投票方式：本次股東大采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年5月20日14點30分

召開地點：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創新高科產業園3號樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間機械科技。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00機械科技。

(六)融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行機械科技。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次會議還將聽取公司2024年度獨立述職報告機械科技。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆會第十六次會議和第三屆監事會第十二次會議審議通過，相關公告已于2025年4月29日在上海證券交易所網站（年年度股東大會會議資料》機械科技。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、7、8

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票機械科技。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和機械科技。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加機械科技。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準機械科技。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準機械科技。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交機械科技。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決機械科技。該代理人不必是公司股東。

(二)公司、監事和高級管理人員機械科技。

(三)公司聘請的律師機械科技。

(四)其機械科技他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件機械科技。擬現場出席本次股東大會的股東或股東代理人應持有以下文件登記：

1、自然人股東：本人身份證或其機械科技他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；

3、股東法定人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、股東營業執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；

4、股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；

5、融券投資者出席現場會議的，應持融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件機械科技。 注：所有原件均需一份復印件，公司股東或股東代理人可以直接到公司登記，也可以通過信函、傳真方式進行登記，以信函、傳真到達的時間為準。股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式登記。 （二）登記時間：2025年5月16日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。 （三）登記地點：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創新高科產業園3號樓

六、其機械科技他事項

（一）會議聯系方式

聯系人：趙海軍

聯系電話：0635-5057000

傳真：0635-5057000

電子郵箱：[email protected]

郵政編碼：252035

聯系地址：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創新高科產業園3號樓

（二）會議費用

本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理機械科技。

（三）注意事項

1、參會人員須于會議預定開始時間之前完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場簽到機械科技。

2、股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件原件機械科技。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或代理人承擔。

特此公告機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025年4月29日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

山東金帝精密機械科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）本單位（或本人）出席2025年5月20日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權機械科技。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決機械科技。

證券代碼：603270證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-031

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關于召開2024年度暨2025年第一季度

業績說明會的公告

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械科技。

重要內容提示：

(會議召開時間：2025年5月16日（星期五）15:00-16:30

(會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：hts://roadshow.sseinfo.com/）

(會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動

(投資者可于2025年5月9日(星期五)至5月15日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進行提問機械科技。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年4月29日發布公司2024年度報告及2025年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2025年5月16日（星期五）15:00-16:30舉行2024年度暨2025第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流機械科技。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2024年度及2025年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答機械科技。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2025年5月16日（星期五）15:00-16:30

（二） 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：hts://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動

三、 參加人員

、總經理：鄭廣會先生

、副總經理：溫春國先生

獨立：王德建先生

副總經理、會秘書、財務總監：薛泰堯先生

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2025年5月16日(星期五)15:00-16:30，通過互聯網登錄上證路演中心（hts://roadshow.sseinfo.com/），參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問機械科技。

（二）投資者可于2025年5月9日(星期五)至5月15日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（hts://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答機械科技。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：會辦公室

電話：0635-5057000

郵箱：[email protected]

六、其機械科技他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（hts://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容機械科技。

特此公告機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-019

山東金帝精密機械科技股份有限公司

第三屆會第十六次會議決議公告

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械科技。

一、會會議召開情況

山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆會第十六次會議通知于2025年4月18日以通訊方式向全體發出機械科技。會議于2025年4月28日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由鄭廣會主持，本次會議應出席會議9人，實際出席會議9人，監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《山東金帝精密機械科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、會會議審議情況

經與會投票表決機械科技，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于2024年年度報告及摘要的議案》

根據證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號一一年度報告的內容與格式》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規章制度，公司編制了《山東金帝精密機械科技股份有限公司2024年年度報告》及其摘要機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案已經審計會審議通過，并提交會審議機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年年度報告摘要》機械科技。

本議案尚需提交股東大會審議機械科技。

（二）審議通過《關于2025年第一季度報告的議案》

根據《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》附件《第五十二號 上市公司季度報告》等有關規定，結合公司2025年第一季度相關運營情況及財務數據等信息，公司已編制完成了2025年第一季度報告機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案已經審計會審議通過，并提交會審議機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年第一季度報告》機械科技。

（三）審議通過《關于2024年度總經理工作報告的議案》

2024年，公司經營管理團隊在會的下，公司聚焦主業發展，加大市場開拓力度，持續推進主營業務穩健增長，著力優化管理體系建設，強化風險控制，有效地推動了公司各項工作的開展，會各項決議得到了較好的貫徹落實機械科技。現根據《公司章程》賦予的工作職責，制定了《公司2024年度總經理工作報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

（四）審議通過《關于2024年度會工作報告的議案》

全體嚴格遵守《公司法》等法律法規，認真履行各項職責，嚴格執行股東大會、會各項決議的實施，不斷規范公司治理結構，恪盡職守、勤勉盡責，為會科學決策和規范運作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益機械科技。據此，公司會編制了《2024年度會工作報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案尚需提交股東大會審議機械科技。

（五）審議通過《關于對獨立獨立性評估專項意見的議案》

根據證監會《上市公司獨立管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等要求，公司會就公司2024年度任職獨立程明先生、王德建先生、宋軍先生的獨立性情況進行評估并出具專項意見機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度獨立獨立性評估專項意見》機械科技。

（六）審議通過《關于2024年度財務決算報告的議案》

公司2024年12月31日資產負債表、2024年度利潤表、2024年度現金流量表、2024年度所有者權益變動表及財務報表附注已經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具標準無保留意見的審計報告機械科技。公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司財務狀況以及2024年度的合并及公司經營成果和現金流量。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案已經審計會審議通過，并提交會審議機械科技。

本議案尚需提交股東大會審議機械科技。

（七）審議通過《關于2024年度內部控制評價報告的議案》

根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監督要求，結合本公司內部控制制度和評價方法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，公司編制了《山東金帝精密機械科技股份有限公司2024年度內部控制評價報告》機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案已經審計會審議通過，并提交會審議機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度內部控制評價報告》機械科技。

（八）審議通過《關于2024年度計提資產減值準備的議案》

公司根據依照《企業會計準則第8號一一資產減值》《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》等相關規定以及公司的實際業務情況，對公司2024年合并范圍內相關資產進行減值測試，根據測試結果，公司部分資產存在減值的情形，計提各項資產減值損失3,134.29萬元機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案已經審計會審議通過，并提交會審議機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度計提資產減值準備的公告》機械科技。

（九）審議通過《關于2024年年度利潤分配方案的議案》

根據公司章程、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等法律法規的有關規定，綜合考慮公司未來的資金安排計劃及發展規劃，公司擬定2024年年度利潤分配方案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不進行公積金轉增股本機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年年度利潤分配方案公告》機械科技。

本議案尚需提交股東大會審議機械科技。

（十）審議通過《關于續聘公司2025年度審計機構的議案》

公司擬繼續聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2025年度的財務報告審計機構和內控審計機構機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案已經審計會審議通過，并提交會審議機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度審計機構的公告》機械科技。

本議案尚需提交股東大會審議機械科技。

（十一）審議通過《關于會計政策變更的議案》

本次會計政策變更是根據中華人民共和國修訂的最新會計準則進行的相應變更，符合相關法律、法規的要求，不涉及對公司以前年度的追溯調整，執行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果機械科技。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案已經審計會審議通過，并提交會審議機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》機械科技。

（十二）審議通過《關于2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關格式指引的要求，公司編制了2024年度募集資金存放與使用情況專項報告機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》機械科技。

（十三）審議機械科技了《關于公司2025年度、高級管理人員薪酬方案的議案》

根據《公司章程》《薪酬與考核會工作制度》等相關制度規定，結合公司經營發展等情況，并參照行業、地區薪酬水平，制定了公司2025年度、高級管理人員薪酬方案機械科技。

公司薪酬與考核會就上述議案提出建議，認為符合公司經營發展實際情況，與行業、地區薪酬水平相符機械科技。因本議案涉及全體薪酬，全體回避表決，本議案直接提交股東大會審議。

（十四）審議通過《關于會審計會2024年度履職情況報告的議案》

會審計會依據相關法律法規要求，本著客觀、公正的原則，切實履行職責，勤勉盡責，充分發揮了審計會的作用，有效監督了公司的相關工作，并在此基礎上編制完成2024年度履職情況報告，全面展現了年度工作成效與職責履行情況機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案已經審計會審議通過，并提交會審議機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度履職情況報告》機械科技。

（十五）審議通過《關于公司對會計師事務所2024年度履職情況評估報告的議案》

公司聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度審計機構機械科技。根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，公司對上會在近一年審計中的履職情況進行了評估。經評估，公司認為上會具備為上市公司提供審計服務的經驗、專業勝任能力、投資者保護能力和良好的誠信狀況，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了各項審計工作。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案已經審計會審議通過，并提交會審議機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度對會計師事務所履職情況評估報告》機械科技。

（十六）審議通過《關于審計會對2024年度會計師事務所履行監督職責情況報告的議案》

根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》等規定和要求，會審計會本著勤勉盡責的原則，恪盡職守，認真履職，編制了對會計師事務所2024年度履行監督職責的情況報告機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

本議案已經審計會審議通過，并提交會審議機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度會計師事務所履行監督職責情況報告》機械科技。

（十七）審議通過《關于2024年度獨立述職報告的議案》

根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市規則》《上市公司獨立管理辦法》及《公司章程》等有關要求，公司獨立編制了獨立述職報告機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度獨立述職報告》機械科技。

（十八）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

鑒于募集資金的使用需根據項目的建設進度逐步支付投資款項，預計部分募集資金存在暫時性閑置機械科技。隨著公司業務及生產經營規模的不斷擴大，公司對流動資金的需求顯著增加。為提高募集資金的使用效率，節省公司財務費用，提高公司股東收益，在保證募集資金項目建設投資所需資金的前提下，結合公司財務狀況及生產經營需求，公司擬使用不超過人民幣10,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于公司與主營業務相關的生產經營等，使用期限不超過十二個月（自公司會批準之日起計算），到期前歸還至募集資金專用賬戶。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》機械科技。

（十九）審議通過《關于使用自有資金理財的議案》

公司為更大限度地發揮閑置資金的作用，提高資金使用效率，在保證流動性和資金安全及不影響公司正常經營的前提下，公司決定運用自有的閑置資金進行中低風險的短期理財產品投資機械科技。2025年度委托理財單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內，資金可以滾動使用。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用自有資金理財的公告》機械科技。

（二十）審議通過《關于2024年度“提質增效重回報”行動方案評估報告暨2025年度“提質增效重回報”行動方案的議案》

2024 年度，公司嚴格落實提質增效重回報行動方案各項舉措，在持續推進過程中動態評估實施效果機械科技。基于年度執行情況的系統性分析，并結合行業趨勢與發展實際，公司編制完成《2024年度“提質增效重回報”行動方案評估報告暨2025年度“提質增效重回報”行動方案》，形成管理閉環，為未來年度增效目標的持續落地提供科學指引。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度“提質增效重回報”行動方案》機械科技。

（二十一）審議通過《關于制定公司〈市值管理制度〉的議案》

為加強公司市值管理，進一步規范公司市值管理工作，維護公司投資者的權益，提升公司投資價值，增強投資者回報，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監管指引第10號一一市值管理》等法律法規、規范性文件的規定，結合《公司章程》及公司實際情況，制定市值管理制度機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

（二十二）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

本次部分募投項目延期是公司根據項目的客觀建設情況做出的審慎決定，不涉及募投項目投資內容、投資用途、投資總額、實施主體的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司正常經營產生重大不利影響，符合公司的整體發展規劃及股東的長遠利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的規定機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》機械科技。

（二十三）審議通過《關于召開公司2024年年度股東大會的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司決定于2025年5月20日召開2024年年度股東大會，審議相關議案機械科技。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票機械科技。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年年度股東大會的通知》機械科技。

特此公告機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份公告編號：2025-021

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關于2024年度計提資產減值準備的公告

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召開了第三屆會第十六次會議和第三屆監事會第十二次會議機械科技，審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》，現將本次公司計提資產減值的相關情況公告如下：

一、本次計提資產減值準備情況概述

公司根據依照《企業會計準則第8號一一資產減值》《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》等相關規定以及公司的實際業務情況機械科技，對公司2024年合并范圍內相關資產進行減值測試，根據測試結果，公司部分資產存在減值的情形，計提各項資產減值損失3,134.29萬元，本期轉回或轉銷1,562.62萬元，具體如下：

本次計提資產減值準備計入公司2024年度報告期機械科技。

二、本次計提資產減值準備的具體說明

（一）信用減值損失

根據會計準則相關規定，公司以預期信用損失為基礎，于資產負債表日對應收款項按信用風險特征進行分類機械科技。參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，按應收賬款和其他應收款賬齡與預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

本期公司對應收賬款壞賬損失計提減值準備1,560.88萬元,其他應收款壞賬損失計提減值準備48.09萬元機械科技。

（二）資產減值損失

于資產負債表日，存貨按照成本與可凈值孰低計量，存貨成本高于其可凈值的，應當計提存貨跌價準備，計入當期損益機械科技。可凈值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。

各類存貨可凈值的確定依據如下：

庫存商品、發出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可凈值機械科技。

需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可凈值機械科技。

資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，應當分別確定其可凈值，并與其相對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額機械科技。

存貨跌價準備按單個存貨項目(或存貨類別)計提，與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，合并計提存貨跌價準備機械科技。本期計提存貨跌價損失1,525.32萬元。

三、本次計提資產減值準備對上市公司的影響

公司2024年度計提資產及信用減值準備合計3,134.29萬元，使得公司2024年度利潤總額減少3,134.29萬元機械科技。本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和相關政策規定，計提相關資產減值準備依據充分，公允地反映了公司資產狀況，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，更具合理性。本次擬計提資產減值準備金額已經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

四、會關于計提減值準備合理性的說明

依據《企業會計準則》及公司執行的有關會計政策等相關規定，本次計提資產減值準備能更準確反映公司資產的實際市場價值，符合會計謹慎性原則，依據充分，符合公司及全體股東的長期利益機械科技。

五、審計會意見

審計會認為：公司本次計提資產減值準備依據充分，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定機械科技。本次計提資產減值準備后，公司財務報表能夠更加真實、公允地反映公司實際財務狀況和經營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息。審計會同意本次計提資產減值準備事項，并將該議案提交公司會審議。

六、監事會意見

監事會認為：公司計提資產減值準備依據充分，能夠公允地反映資產價值，有助于公司會計信息更加真實可靠，相關決策程序符律法規的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意計提資產減值準備機械科技。

特此公告機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-022

山東金帝精密機械科技股份有限公司

2024年年度利潤分配方案公告

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械科技。

重要內容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派發現金紅利0.05 元（含稅），不進行公積金轉增股本，不送紅股機械科技。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確機械科技。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整每股分配總額，并將在相關公告中披露。

● 公司不觸及《上海證券交易所股票上市規則（2024年4月修訂）》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形機械科技。

一、利潤分配方案內容

（一）利潤分配方案的具體內容

經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2024年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣340,945,339.58元機械科技。經會決議，公司2024年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.05元（含稅）機械科技。截至2024年12月31日，公司總股本219,106,667股，以此計算合計擬派發現金紅利10,955,333.35元（含稅）。2024年年度公司現金分紅總額為43,821,333.40元（包括半年度及三季度已分配的現金紅利），占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例44.02%（以合并報表歸屬于公司股東凈利潤為基礎）。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整每股分配總額機械科技。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司 2024 年年度股東大會審議機械科技。

（二）是否可能觸及其機械科技他風險警示情形

注：公司于2023年9月1日發行上市，不滿三個完整會計年度，上述最近三個會計年度以公司上市后的首個完整會計年度作為首個起算年度，因此上述數據僅包含2024年會計年度相關數據機械科技。

二、公司履行的決策程序

（一）會會議的召開、審議和表決情況

公司于2025年4月28日召開第三屆會第十六次會議審議通過《關于公司2024年年度利潤分配方案的議案》，本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃機械科技。

（二）監事會意見

公司于2025年4月28日召開第三屆監事會第十二次會議，全體監事審議并一致通過《關于公司2024年年度利潤分配方案的議案》機械科技。

監事會認為：本次利潤分配方案考慮了公司現階段的經營業績與戰略需要，適應公司未來經營發展的需要，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形機械科技。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案綜合考慮公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展機械科技。本次利潤分配方案尚需提交公司 2024 年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-023

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關于續聘公司2025年度審計機構的公告

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械科技。

●擬聘任的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）

山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月28日召開第三屆會第十六次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于續聘公司2025年度審計機構的議案》，同意續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）擔任公司2025年度的財務報告審計機構和內控審計機構，本議案尚需提交公司股東大會審議批準機械科技。現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：上海市靜安區威海路755號25層

首席合伙人：張曉榮

歷史沿革：上會會計師事務所（特殊普通合伙）原名上海會計師事務所，系于1981年設立的全國第一家會計師事務所機械科技。1998年12月按、證券監督會要求，改制為有限責任公司制的會計師事務所，2013年12月上會改制為上會會計師事務所（特殊普通合伙）。該所長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，該所注重服務質量和聲譽，得到了客戶、監管部門、投資機構的高度認可。

2、人員信息

截至2024年末，上會擁有合伙人112名，注冊會計師553名，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數185人機械科技。

3、業務信息

上會2024年度經審計的業務收入6.83億元，其中審計業務收入4.79億元，證券業務收入2.04億元機械科技。2024年度上會為72家上市公司提供年報審計服務，審計收費總額為0.81億元。上市公司客戶分布于采礦業；制造業；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；批發和零售業；交通運輸、倉儲和郵政業；房地產業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；科學研究和技術服務業；文化、和娛樂業；公共環保；建筑業；農林牧漁；租賃和商務服務業；水利、環境和公共設施管理業。同行業上市公司審計客戶4家。

4、投資者保護能力

根據《證監會關于會計師事務所從事證券期貨相關業務有關問題的通知》（財會〔2012〕2號）的規定，證券資格會計師事務所職業保險累計限額和職業風險基金之和不得低于8,000.00萬元機械科技。截至2024年末，上會已提取職業風險基金0.00萬元，購買的職業保險累計限額為1.00億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事責任。近三年上會無因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任情況。

5、獨立性和誠信記錄

上會會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形機械科技。

上會近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施6次、自律監管措施0次和紀律處分1次機械科技。19名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分1次。

（二）項目成員信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：于仁強

2009年獲得注冊會計師資格，2011年開始從事上市公司審計，2022年開始在上會執業，近三年簽署審計報告的上市公司6家，具備相應的專業勝任能力機械科技。未在其他單位。

擬簽字注冊會計師：劉玉芹

2019年獲得注冊會計師資格，2016年開始從事上市公司審計，2021年開始在上會執業，近三年簽署審計報告的上市公司1家，具備相應的專業勝任能力機械科技。未在其他單位。

擬安排項目質量控制復核人員：吳韌

2012年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2015年開始在上會執業，近3年復核過的上市公司年報審計項目5家以上，具備相應的專業勝任能力機械科技。未在其他單位。

2、誠信記錄

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及項目質量控制復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況機械科技。

3、獨立性

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及項目質量控制復核人員不存在違反《注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定機械科技。

4、審計收費

結合公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度以及相關審計工作需配備的審計人員情況和投入的工作量，2025年度財務報告審計費用為人民幣 60 萬元（含稅），內部控制審計費用為人民幣30萬元（含稅），審計費用合計90萬元（含稅），費用與上年度未發生變化機械科技。

二、關于續聘公司2025年度審計機構履行的程序

（一）會審計會意見

經審查，審計會認為：上會會計師事務所(特殊普通合伙) 具備上市公司年度審計報告、內部控制審計工作所需的相關資質和專業能力，具備為上市公司提供審計服務的經驗機械科技。在為公司提供2024年度審計服務過程中，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成年度審計工作，出具的2024年度審計報告客觀、公允、真實地反映了公司財務狀況和經營成果。

綜上，全體審計會一致認為上會會計師事務所(特殊普通合伙)能夠滿足公司聘任審計機構的要求，同意其擔任公司2025年度的財務報告審計機構和內控審計機構，并同意將該議案提交公司會審議機械科技。

（二）會審議情況

公司于2025年4月28日召開了第三屆會第十六次會議，審議通過了《關于續聘公司2025年度審計機構的議案》，同意續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2025年度的財務報告審計機構和內控審計機構機械科技。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需獲得股東大會的批準，并自公司股東大會審議通過之日起生效機械科技。

特此公告機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份公告編號：2025-025

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關于2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械科技。

按照證監會發布的《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》（上證發〔2023〕193號）的規定機械科技，將本公司2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

根據證券監督管理會《關于同意山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1471 號），本公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）54,776,667.00 股，發行價為每股人民幣21.77元，共計募集資金1,192,488,040.59元，扣除從募集資金中直接扣減的含稅保薦及承銷費80,042,426.00元（不含前期已支付的含稅保薦承銷費金額2,120,000.00元），保薦承銷費對應的增值稅進項稅額由本公司匯入募集資金賬戶金額4,530,703.36元，累計匯入本公司募集資金銀行賬戶（開戶行：工商銀行股份有限公司聊城昌潤路支行，銀行賬號：1611035229077777788）的資金凈額為人民幣1,116,976,317.95元機械科技。募集資金總額扣除本次發行費用101,783,246.90元后，實際募集資金凈額人民幣1,090,704,793.69元。上述募集資金到位情況業經上會會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（上會師報字（2023）第11246號）。

（二）募集資金使用和結余情況

（三）募集資金存款賬戶情況

二、募集資金管理情況

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《山東金帝精密機械科技股份有限公司募集資金管理制度》機械科技。

根據《山東金帝精密機械科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求，本公司對募集資金采用專戶存儲制度機械科技。公司開設了募集資金專戶，對募集資金實行專戶存儲，保證專款專用，并與國信證券股份有限公司、募集資金專戶所在銀行簽訂了募集資金專戶監管協議。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

截至2024年12月31日，2024年度新增募集資金使用金額為人民幣191,290,491.04元，累計使用募集資金495,766,861.90元機械科技。

募集資金使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》機械科技。

（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司2024年度不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況機械科技。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2024年4月2日召開了第三屆會第十一次會議、第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》，同意公司擬使用不超過人民幣 10,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時補充日常經營所需的流動資金，使用期限為自公司會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專戶機械科技。截至2024年12月31日，公司本年度累計使用10,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金（截至2025年3月28日，公司已將上述暫時用于補充流動資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專戶）。

（四）對閑置募集資金進行現金管理機械科技，投資相關產品情況

公司于2024年8月29日召開第三屆會第十三次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣40,000.00萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的保本型投資產品，包括但不限于銀行結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、固定收益憑證等，在上述額度及使用期限范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司第三屆會第七次會議審議通過進行現金管理的閑置募集資金按期歸還至募集資金專戶并公告后十二個月內有效機械科技。截至2024年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現金管理余額為23,000.00萬元，詳細情況如下：

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行情況

公司于2024年10月29日召開了第三屆會第十四次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金 6,950.00萬元永久補充流動資金機械科技。

截至2024年12月31日，公司累計使用超募資金13,900.00萬元永久補充流動資金機械科技。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

本公司2024年度不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況機械科技。

（七）尚未使用的募集資金用途及去向

截至2024年12月31日，除購買銀行理財產品人民幣230,000,000.00元及暫時閑置募集資金臨時性補充流動資金100,000,000.00元外，其他尚未使用的募集資金139,491,840.92元，存放于本公司開立的募集資金專戶中機械科技。

（八）募集資金使用的其機械科技他情況

本公司2024年度不存在募集資金使用的其他情況機械科技。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司于2024年4月2日召開了第三屆會第十一次會議、2024年4月29日召開了2023年年度股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目并投資設立全資子公司實施的議案》，同意公司將“營銷網絡建設項目”變更為“含山高端精密軸承保持架建設項目”并成立子公司實施；公司審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目具體實施內容、實施地點的議案》，將“汽車精密沖壓零部件技術研究中心項目”調整變更為“汽車精密沖壓零部件技術研究中心及產能轉化提升項目”實施機械科技。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司嚴格按照證監會發布的《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》（上證發〔2023〕193號）的規定管理和使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形機械科技。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見機械科技。

上會會計師事務所（特殊普通合伙）認為：公司編制的截至2024年12月31日止的《關于2024年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》已經按照證監會發布的《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定編制，在所有重大方面如實反映了貴公司截至2024年12月31日止的募集資金存放與實際使用情況機械科技。

七、保薦人或獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見機械科技。

經核查，保薦人認為：金帝股份嚴格執行募集資金專戶存儲制度，有效執行募集資金監管協議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用、委托理財等情形機械科技。截至2024年12月31日，金帝股份不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。保薦人對金帝股份在2024年度募集資金存放與使用情況無異議。

特此公告機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025年4月29日

附表1：募集資金使用情況對照表

附表2：變更募集資金投資項目情況表

附表1：

2024年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額機械科技。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定機械科技。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致機械科技。

附表2：

2024年度變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份公告編號：2025-027

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關于使用自有資金理財的公告

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械科技。

重要內容提示：

● 投資種類：包括但不限于銀行、證券公司、基金公司或者其他金融機構發行的安全性高、流動性好的中低風險投資產品機械科技。

● 投資金額：2025年度委托理財單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內，資金可以滾動使用，但任一時點交易金額不得超出上述投資額度機械科技。

● 履行的審議程序：山東金帝精密機械科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2025年 4 月28日召開第三屆會第十六次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議并通過了《關于使用自有資金理財的議案》機械科技。

● 特別風險提示：公司購買的商業銀行、證券公司、基金公司等金融機構的理財產品屬于中低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響機械科技。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此投資的實際收益不可預期。

一、基本情況

（一）投資目的

公司及子公司為更大限度的發揮閑置資金的作用，提高資金使用效率，在保證流動性和資金安全及不影響公司正常經營的前提下，公司及子公司決定運用自有的閑置資金進行中低風險的短期理財產品投資機械科技。

（二）投資金額

2025年度委托理財單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內，資金可以滾動使用，但任一時點交易金額不得超出上述投資額度機械科技。

（三）資金來源

公司閑置自有資金機械科技。

（四）投資方式

公司使用閑置自有資金進行短期委托理財的產品包括但不限于銀行、證券公司、基金公司或者其他金融機構發行的安全性高、流動性好的中低風險投資產品機械科技。公司及子公司擬購買理財產品的受托方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。

委托理財單筆投資不超過一年，任意連續12個月內委托理財的單日最高余額不得超過2億元機械科技。單日最高余額以截至購買當日生效中的理財產品計算本金余額總額，短期滾動理財產品金額可滾動使用，不以發生額重復計算，但任一時點交易金額不得超出上述投資額度。

（五）投資期限

自會通過之日起12個月機械科技。具體授權擇機定奪。

二、審議程序

2025年4月28日，公司召開第三屆會第十六次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用自有資金理財的議案》，同意自會通過之日起12個月，公司及子公司利用閑置自有資金購買包括但不限于銀行、證券公司、基金公司或者其他金融機構發行的安全性高、流動性好的中低風險投資產品機械科技。公司委托理財單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內，資金可以滾動使用，但任一時點交易金額不得超出上述投資額度。委托理財單筆投資不超過一年，任意連續12個月內委托理財的單日最高余額不得超過2億元。單日最高余額以截至購買當日生效中的理財產品計算本金余額總額，短期滾動理財產品金額可滾動使用，不以發生額重復計算，但任一時點交易金額不得超出上述投資額度。具體授權擇機定奪。本事項屬于公司會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

三、投資風險與風險控制

（一）投資風險

盡管公司購買的商業銀行、證券公司、基金公司等金融機構的理財產品屬于中低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響機械科技。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制

公司將依據委托理財管理制度確保委托理財事項的有效開展和規范運行，把資金安全放在第一位，及時關注資金的相關情況，確保資金到期收回機械科技。

1、會授權公司行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施機械科技。財務部門嚴格遵守審慎投資原則，篩選發行主體，選擇信譽好、有能力保障資金安全的發行機構和理財品種。財務部門相關人員及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

2、公司財務部門建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作機械科技。

3、公司法務部門負責對委托理財合同及相關法律文件進行擬定和審查，防范委托理財過程中出現的法律風險，保障公司的權益機械科技。

4、公司審計部門負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督機械科技。

5、獨立、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計機械科技。

6、公司根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況機械科技。

四、對公司的影響

在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，在保證公司日常經營運作等各種資金需求的情況下，公司及子公司以自有閑置資金適度進行中低風險的投資理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展，通過購買適度的中低風險的理財產品，能獲得一定的投資效益，能進一步提升公司整體業績水平機械科技。

根據發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品計入資產負債表中交易性金產，利息收益計入利潤表中投資收益或公允價值變動損益（最終以會計師事務所確認的會計處理為準）機械科技。

特此公告機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-028

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關于2024年度“提質增效重回報”行動方案評估

報告暨2025年度“提質增效重回報”行動方案

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實《關于進一步提高上市公司質量的意見》要求，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，推動公司高質量發展與投資價值提升，切實保護投資者尤其是中小投資者權益，于2024年10月30日在上海證券交易所網站上披露了《山東金帝精密機械科技股份有限公司2024年度“提質增效重回報”行動方案》機械科技。

2024 年度機械科技，公司切實履行并持續評估提質增效重回報行動方案的具體舉措，現將 2024 年度“提質增效重回報”行動方案評估報告暨 2025 年度“提質增效重回報”行動方案報告如下：

一、聚焦主業機械科技，持續提升經營質量

公司始終堅持“品質為金 顧客是帝”的企業經營理念，以精密沖壓技術為基礎，積極拓展延伸產品應用領域，創新思維進行工藝技術替代，積極推進募投項目實施和新產品拓展機械科技。在軸承保持架領域，瞄準全球產業鏈高端客戶及前沿市場需要，研發推動風電行業、軌道交通、數控機床、汽車領域等工業高端裝備應用的長壽命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蝕的高端精密軸承保持架產品；在精密汽車零部件領域，與國內、外頭部汽車系統總成供應商形成長期戰略合作，產品已經應用到國內、外知名的多家汽車整車廠；在新能源電驅動領域，布局擁有核心技術及知識產權的新能源電驅動系列產品，應用于主要新能源汽車品牌，為公司持續提升新質生產力夯實了堅定的基礎。

2024年，公司實現營業收入135,534.17萬元，同比增長19.26%；軸承保持架產品實現收入59,307.27萬元，同比增長16.09%，其中的風電行業保持架產品實現收入24,283.47萬元，同比增長30.45%；汽車精密零部件產品實現收入59,488.18萬元，同比增長27.05%，其中的定轉子系列產品實現營業收入15,843.92萬元，同比增長303.26%機械科技。

2025年，公司將在經營業績、科技創新、客戶服務、市場拓展等方面實現突破，成為我國軸承保持架和汽車零部件行業的頭部企業機械科技。公司擴建主要產品類型的產能，滿足下游市場的需求；整合公司現有研發資源，建立完善的科技創新配套設施、人才引進與培養機制，增強自主創新能力；開拓銷售渠道，為現有客戶以及潛在客戶提供一站式供應營銷體系。為實現公司銷售目標，公司未來將一直以全球化戰略為核心，以品牌戰略、精細化營銷戰略、技術創新和人才戰略、信息化戰略為支撐，實現如下目標：拓展客戶結構，融入跨業的全球產業鏈；公司將繼續采用積極的進取式的市場營銷戰略，專注于市場開拓，形成覆蓋全球的銷售網絡，在全球范圍內，成為軸承配件和汽車零部件市場的主要供應商。

二、持續現金分紅機械科技，注重股東回報

公司著眼于長遠和可持續發展，在綜合考慮公司實際情況、發展目標、未來盈利能力、股東回報、外部環境等因素的基礎上，建立對投資者持續穩定、科學的回報規劃與機制，從而對股利分配做出制度性安排，以保證股利分配政策的連續性和穩定性機械科技。

2024 年，新“國九條”一項重要內容是強化上市公司現金分紅監管，公司積極研究政策導向，適時推動優化分紅政策，響應政策指引，增加現金分紅頻次切實回報投資者，公司2023年度每10股發放現金紅利2元，2024年半年度每10股發放現金紅利0.5元，2024年三季度每10股發放現金紅利1元，2024年年度擬每10股發放現金紅利0.5元，2024年全年度現金分紅占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例44.02%（以合并報表歸屬于公司股東凈利潤為基礎）機械科技。

2025年，公司將緊密圍繞發展規劃目標和資本規劃目標，綜合考慮經營業績、財務狀況、股東回報以及未來發展因素，合理確定分紅頻次和水平，落實新“國九條”關于分紅的相關政策要求，努力為股東提供持續的回報，提高分紅的穩定性和可預期性，增強投資者獲得感機械科技。

三、堅持科技創新機械科技，發展新質生產力

2024年研發投入10,021.42萬元，占營業收入的比例為7.39%，有力地支撐了技術開發的廣度和深度機械科技。截至2024年12月31日，公司及子公司擁有境內779項，境外10項，其中：發明147項，實用487項。2024年新增173項，其中：發明33項，實用81項。

公司始終致力于根據行業技術的發展方向開展前瞻性技術研究工作，以保證能夠順應軸承行業與汽車零部件行業的專業化分工的發展趨勢，保持公司在市場競爭中的技術優勢機械科技。公司研發投入持續增加，以既有產品生產工藝的不斷完善與優化和以滿足未來市場需求的創新產品為中心開展，為公司的長遠發展提供技術儲備。

2025年，公司將進一步完善技術創新機制，加大研發投入，持續迭代新技術、新產品、新工藝，構筑市場競爭壁壘和研發先發優勢，持續保障公司處于行業技術優勢地位機械科技。

四、重視信息披露機械科技，加強投資者溝通

公司嚴格遵守上市公司信息披露相關法律法規和規范性文件要求，不斷完善自身信息披露制度建設，認真履行信息披露義務，確保及時、準確、完整地披露信息機械科技。2024 年，公司不斷提升定期報告和臨時公告編寫質量，完成了2023年年度報告、2024年第一季度報告、2024年半年度報告、2024年第三季度報告及臨時公告88項披露工作，完善信息披露審核流程，未發生因信息披露方面違規而受到處罰。同時，在 2023 年年度、2024 年半年度、2024 年第三季度報告披露后，公司積極召開業績說明會，與投資者就公司經營成果、財務狀況、發展理念等情況進行充分的溝通和交流，及時有效地回復投資者的關切。

2025年，公司將繼續以投資者需求為導向，結合行業特點優化信息披露內容，持續提高信息披露質量機械科技。積極構建和諧的投資者關系，形成了多層次溝通機制，不斷創新和豐富互動交流方式，以高質量的投關工作提升市場對公司價值的認可度，推動公司市場價值與內在價值相匹配。

五、堅持規范運作機械科技，完善公司治理

公司按照相關法律法規及規范性文件要求，不斷完善上市公司治理機制，建立了股東大會、會、監事會和經營管理層的公司治理架構，形成了科學規范、權責法定、權責明晰、協調運轉、有效制衡的公司治理體系，切實維護了上市公司的獨立性機械科技。2024年，公司共召開股東大會5次、會會議6次、監事會會議6次以及專門會會議7次，審議通過了定期報告、利潤分配、對外擔保等重大事項，促進公司治理水平提升和科學決策。

2025年，結合新《公司法》及有關法律法規的修訂與頒布實施，公司將進一步完善公司治理制度建設，全面梳理公司基本管理制度，及時修訂有關內部制度與規定，確保公司制度規定與監管規則有效銜接；加強三會運作管理，充分發揮獨立專門會議、專門會、監事會作用，保障獨立有效行使職權，提升三會治理水平機械科技。

六、強化“關鍵少數”機械科技，提升履職能力

2024年，公司與控股股東、實際控制人及公司、監事、高級管理人員等“關鍵少數”保持緊密溝通，及時傳達最新監管政策法規，安排法律法規與監管動態的學習與培訓，以及督促其積極學習掌握證券市場相關法律法規，提高“關鍵少數”履職擔當和規則意識機械科技。公司密切關注市場動態，及時向、監事以及高級管理人員傳遞最新市場動態以及典型監管案例等信息，并且針對公司關鍵崗位人員開展合規宣貫工作，促進合規要求在公司內部從上至下的有效貫通，共同推進上市公司高質量發展。

2025年，公司將一如既往高度重視“關鍵少數”在公司生產經營過程中的重要作用，持續強化“關鍵少數”的履職責任機械科技。不斷完善公司績效考核機制，加強“關鍵少數”與公司、中小股東的風險共擔及利益共享約束，切實維護上市公司和全體股東的利益。全力支持、監事及高級管理人員參與上海證券交易所等監管機構舉辦的各種線上培訓活動，增加“關鍵少數”合規知識儲備，及時掌握監管動態，持續提升、監事、高級管理人員的履職能力及相關業務人員的專業知識水平，為獨立的履職提供必要的條件和保障，充分發揮獨立專業優勢與獨立判斷能力，為公司科學決策提供重要作用。

七、其機械科技他說明及風險

本行動方案是基于公司當前實際情況而作出，其中所涉及的公司規劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能會受到行業發展、市場環境等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請廣大投資者注意相關風險機械科技。

特此公告機械科技。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025 年 4月29日